Desarticulada una red que blanqueó 11,5 millones de euros mediante 'cartas nigerianas'

Desarticulada una red que blanqueó 11,5 millones de euros mediante 'cartas nigerianas'
La Policía Nacional ha detenido a 84 personas en una macrooperación desarrollada en toda España contra una red especializada en las estafas, principalmente mediante el método conocido como 'cartas nigerianas', y el posterior blanqueo de los beneficios obtenidos. La organización habría blanqueado más de 11,5 millones de euros procedentes de estas estafas, aunque el volumen de dinero en efectivo manejado por los arrestados durante el periodo analizado supera los 20,6 millones.

De estos 84 miembros detenidos, 34 en Madrid, 18 en Valencia, 12 en Málaga, 9 en Sevilla, 3 en Almería, otras 3 en Alicante, 2 en Castellón, una en Aranda de Duero (Burgos), otra en Sabadell (Barcelona) y otra más en Zaragoza. Además, se han efectuado 51 registros: 16 en distintas localidades de la Comunidad de Madrid (2 en Móstoles, 2 en Fuenlabrada, 4 en Parla, 1 en Alcorcón, 5 en Alcalá de Henares, 2 en Madrid capital), otros 6 en Valencia; 8 en Málaga; 16 en Sevilla; 3 en Alicante; uno en Almería y otro en Barcelona. En estos registros los agentes han intervenido 56.000 euros en efectivo, 50 equipos informáticos, 27 teléfonos móviles y numerosos pasaportes y documentos de identidad falsificados.

La red desmantelada gestionaba diversos locutorios, o entidades de pago, a través de las cuales recibía el dinero enviado por ciudadanos extranjeros, víctimas de estas estafas. Así, el volumen global de los fondos manejados desde esas entidades de pago investigadas supera los 120 millones de euros. La organización estaba compuesta principalmente por ciudadanos de origen nigeriano, casi el 80% de los arrestados proceden de este país, mientras que sus víctimas eran ciudadanos extranjeros, es su mayoría de Estados Unidos, Canadá y Alemania. Hasta el momento se han registrado un total de 4.593 víctimas que han denunciado este fraude, aunque es posible que exista una cifra mayor de personas que hayan sido estafados y no hayan denunciado los hechos.

La investigación se inició en octubre de 2012 al detectar la existencia de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas que estaría asentada en toda la geografía española y que estaba compuesta en su mayoría por ciudadanos africanos. Los agentes se centraron en la investigación de los establecimientos de pago y transferencias de dinero, desde los que la red realizaba la recepción y remisión del dinero. Esos ingresos procedían de ciudadanos extranjeros víctimas de distintas modalidades de estafas, principalmente la conocida como 'cartas nigerianas'.

La organización empleaba documentaciones falsas para cobrar el dinero enviado por sus víctimas a los locutorios de la red y para remitirlo posteriormente a Nigeria. Los agentes han intervenido pasaportes confeccionados con las fotografías de personajes famosos, como políticos, deportistas, actores o presentadores de televisión. Hasta la fecha, se ha acreditado un fraude total 11.547.129 euros en el periodo investigado, dinero que se ha recibido en los locutorios objeto de investigación, en base a las denuncias recibidas de diferentes agencias y organismos internacionales.

 
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