La primera de las denuncias se presentó en la Comisaría de Cartagena, existiendo otras posteriormente en distintas Comisarías, todas efectuadas por personas que se habían interesado por las ofertas de empleo. El ofrecimiento era para actividades como el ensobrado de cartas, reparto de tarjetas de visita, carteles, flyers o envío de e-mails, solicitando el ingreso de cantidades pequeñas de dinero para trámites o recibo del material.
El ingreso debería efectuarse en una cuenta de una entidad bancaria, abierta en Salamanca, iniciándose la investigación que ha permitido la detención y comprobar que el detenido había recibido 31 ingresos, por un importe total de 780 euros.
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