​La Guardia Civil de Salamanca dirige una operación que acaba con tres detenidos acusados de estafar más de 60.000 euros al robar la identidad de otras personas

Los estafadores captaban a sus víctimas realizando anuncios en Internet, donde ofrecían condiciones muy favorables para préstamos de consumo. Las detenciones fueron llevadas a cabo a lo largo del primer trimestre de 2020 en Salamanca y Madrid

 17 04 2020 estafa  internet
17 04 2020 estafa internet

Una operación dirigida por la Guardia Civil de Salamanca ha terminado con la detención de tres personas que lograron estafar más de 60.000 euros haciéndose pasar por otras personas para obtener préstamos a su nombre y posteriormente transferir el dinero a la cuenta de uno de los arrestados.

La investigación comenzó a finales de diciembre de 2018, cuando una mujer presentó una denuncia explicando que una empresa financiera le reclamaba un préstamo de 8.000 euros a su nombre, asegurando que no lo había solicitado nunca. Tras hacer una revisión exhaustiva, se pudo comprobar que a su nombre constaban un total de cuatro préstamos en diferentes entidades financieras, por un total de unos 30.000 euros, habiéndose abierto igualmente dos cuentas a su nombre en sendas entidades bancarias.

De inmediato, agentes del Instituto Armado de la Comandancia de Salamanca comenzaron la investigación tendente al esclarecimiento de los hechos e identificación de los supuestos responsables de los mismos, pudiendo comprobar que el dinero que llegaba a esas cuentas, era transferido posteriormente a otras abiertas a nombre de diferentes personas, que actuaban como intermediarias para dificultar la investigación, y finalmente se ingresaba sin demora a otras cuentas que pertenecían a uno de los supuestos responsables detenido, siendo de estas últimas de la que se extraía el dinero, generalmente a través de cajeros automáticos. En las cuentas de destino final de lo defraudado se detectaron ingresos por importe de 60.730 euros.

Gracias a la citada investigación se pudo verificar que el modus operandi era el siguiente:

Los estafadores conseguían llegar hasta las victimas gracias a anuncios que colgaban en Internet, ofreciendo condiciones muy favorables para préstamos de consumo. Estos le requerían toda la información necesaria como, números de DNI, nóminas, cuentas bancarias, declaraciones de renta, etc. 

Los autores una vez que se hacían con todos los datos, abrían cuentas bancarias y solicitaban prestamos cuyo dinero era transferido a varias cuentas abiertas a nombre de las víctimas y desde ahí a otras cuentas, hasta que finalmente acababan en las de los estafadores.

Los detenidos son: M.I.R.P., mujer de 47 años de edad, I.P.A., varón de 34 años de edad y N.P.L., varón de 67 años de edad, a los cuales se les considera supuestos autores de los delitos de usurpación de estado civil, falsificación documental y estafa, siendo posteriormente puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Salamanca.

"La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía, la descarga de la APP ALERTCOPS, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado. La app permite recibir en el móvil mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias."

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