La investigación ha comenzado a raíz de una denuncia en la que el perjudicado ha informado a los agentes de que personas desconocidas habían usurpado su identidad para solicitar un crédito por valor de 3.000 euros.
Tras solicitar la información correspondiente a la entidad de crédito, la Policía ha comprobado que, efectivamente, se había solicitado el citado crédito y para ello, se había aportado el DNI del denunciante, falsificándose los documentos correspondientes para llevarla a efecto.
Por otra parte, la Policía ha tenido conocimiento de que el autor había abierto otras 20 cuentas más en la misma entidad bancaria y, al efectuar el estudio de los movimientos de las cuentas, han detectado el ingreso de numerosos créditos, procedentes de varias entidades.
Tras el estudio de la documentación, la Policía ha concluido que estaba falsificada 'ad hoc' para aportarla en cada solicitud en concreto, siendo un formato muy similar en todos ellos.
Perjuicio
Asimismo, han constatado que las fotocopias de los DNI aportadas correspondían a personas que habían ocupado el cargo de alcalde en diversas localidades de Aragón, averiguando después que el investigado había trabajado como funcionario interino en la Administración y tenía autorización de acceso a consultas en diferentes bases de datos y al expediente físico de concesión de la subvención que contiene, entre otros documentos, fotocopia del DNI.
Esto explicaría que las personas cuyas identidades habían sido utilizadas para la solicitud de créditos ocupasen, la mayoría, alcaldías de diferentes localidades de Aragón o bien personas que, por su cargo en Diputaciones u otros organismos públicos, hubiesen solicitado subvenciones.
Tras recabar toda la información y realizar un estudio pormenorizado de la documentación aportada por las entidades financieras y bancarias han concluido que, desde el mes de septiembre del año 2018 al mes de mayo de 2019, el autor ha solicitado 41 créditos en distintas entidades, así como dos tarjetas de crédito.
En cuanto al perjuicio total --créditos más intereses-- causado a las financieras por la concesión de los créditos solicitados con las identidades usurpadas y que fue transferido a cuentas en las que figura el arriba detenido, asciende a más de 63.000 euros.
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