Agentes dela Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Salamanca handetenido a una mujer como presunta autora de un delito de estafa y pertenenciaa Grupo Criminal por recibir ingresos procedentes de estafas de páginas web enuna cuenta bancaria de la que era titular.
Los ingresosprocedían de compras realizadas en páginas web fraudulentas en las que constabasu número de cuenta como canalizador para realizar los pagos, en la que llegó arecibir un total de 5.353,02 euros procedentes de diversas víctimas.
Ella sequedaba con una parte del dinero que recibía y el resto era transferido desdeotra cuenta, también a su nombre, a las cuentas de otros dos investigados, porun montante total de 7.343,25 euros, dinero extraído mediantetransferencia bancaria.
Modus operandi
Toda lainvestigación ha sido coordinada y llevada cabo por el Grupo de la ComisaríaGeneral de Policía Judicial dedicado al Fraude Empresarial, ya que constató laexistencia de numerosas víctimas en diferentes provincias de toda España.
El “modus operandi” de la estafa consistíaen que las víctimas realizaban compras en diferentes páginas web fraudulentas,abonando el producto mediante transferencia bancaria sin llegar a recibir nuncael artículo comprado ni recuperar el dinero.
Las páginasweb están relacionada entre sí, tanto por las cuentas bancarias utilizadas parael pago de los productos, como por los datos de registro de los dominios, conun gran número de personas afectadas por el fraude repartidas por todas lasprovincias, siendo numerosas las cuentas bancarias en las que se recibían lastransferencias realizadas por las víctimas ante la falsa apariencia de estaradquiriendo productos en una página web legal.
En la mayorparte de las cuentas investigadas, casi la totalidad del dinero que ingresabanpor las estafas era extraído en cajeros ubicados en Benín (África), puesto queotra parte de la de la organización se encuentra allí y realiza transferenciasinternacionales y operaciones con tarjeta bancaria a todo el mundo.
La detenidafue oída en declaración en dependenciaspoliciales y, una vez finalizados todos los trámites, se dio cuenta de loshechos al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de esta ciudad.