LaGuardia Civil, en el marco de la operación Imopail, ha desmantelado una red deestafadores de la compraventa online con 29 detenidos, uno de ellos en Salamanca. Se les considera autoresde un delito continuado de estafa, delito de blanqueo de capitales ypertenencia a organización criminal.
Losfalsos compradores utilizaban el conocido método de la estafa nigeriana por elque lograban la confianza del vendedor para que éste les enviara el productoque tenía en venta. Para ello le remitían justificantes falsos de pago,utilizando plataformas de pago fraudulentas, con aspecto muy similar a lasreales.
Parano levantar sospechas, también hacían llegar falsos documentos deidentificación al comprador, y siempre aceptaban el precio del productor sinnegociar.
Una red nacional
Estaorganización delictiva contaba con una red de “mulas” informáticas distribuidaspor todo el territorio nacional. De hecho, aunque la operación ha estadodirigida desde las Comandancias de Bizkaia y A Coruña, la investigación hanecesitado la colaboración de los equipos de 10 provincias más.
Enconcreto, las detenciones han tenido lugar en las provincias de A Coruña,Bizkaia, Salamanca, Barcelona, Almería, Illes Balears, Asturias, Burgos,Badajoz, Ciudad Real, Madrid y Cádiz.
Enoctubre de 2018 se inició la investigación tras una denuncia presentada por un vecino de Sada (A Coruña),en la que el denunciante manifestó que se apoderaron ilícitamente de unteléfono móvil que tenía a la venta por internet.
Conesta primera detención del autor, los investigadores pudieron identificar atodos los miembros del nivel más bajo de la estructura, la “mulas” informáticasque se organizan en pequeños clanes familiares o de amigos.
Ellosson los destinatarios que reciben la mercancía de los vendedores y que, encuanto la tienen en su poder, revenden en tiendas físicas de compraventa desegunda mano.
Elbeneficio obtenido debían repartirlo con su contacto del escalón superior,enviándole la parte de éste por empresas de servicios financieros. La GuardiaCivil ha identificado a 18 de estas “mulas” económicas, y que residían en laciudad de Ibadán (Nigeria).
Consejos preventivos
Debidoa la normalización de internet a la hora de comprar y vender productos, losestafadores han hecho de la red su lugar de trabajo. Los internautas debemosestar alerta para no caer en sus engaños. La Guardia Civil recomienda:
-Desconfiarsi la plataforma para establecer el pago cuenta con logos de la Guardia Civil,de la Policía Nacional o de cualquier otro Cuerpo de Seguridad.
-Si esposible, mejor realizar la entrega del artículo que venda en mano.
-Utilizarempresas de transporte oficial del portal de compraventa si la tiene o en sudefecto envío contra rembolso.
-Asegurarsede haber recibido el dinero, y no aceptar retención del dinero por terceros deconfianza, salvo estar totalmente seguro de usar método o pasarelas de pago con las que trabajehabitualmente y de las que conoce la metodología de trabajo.
-Norealizar pagos directos a teléfonos móviles, o con extracción de dinero.
-Nuncaproporcionar datos personales y bancarios. Conviene recordar también que, en unpago online, la transferencia bancaria no es un método seguro.
-Nofacilitar en ningún caso copia de su DNI para comprar artículos.
-Cuandose pacte la venta, y en especial si el vendedor o comprador facilitarápidamente el DNI (puede ser de otra persona) solicitar una conversacióntelefónica (video llamada) con el vendedor o comprador.