Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con laTesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Badajoz,Cáceres, Salamanca, Toledo y Valencia la operación Venus, dirigida contra elfraude a la Seguridad Social en prostíbulos. Cuatro personas han sido detenidasy otras dos están siendo investigadas.
Las investigaciones policiales comenzaron a principios delpresente año, tras recibir varias denuncias que alertaban sobre varios ilícitospenales cometidos contra los intereses de la Tesorería General de la SeguridadSocial. Gracias a ello, se ha descubierto la generación de un fraude por valorde 3.449.660,77 euros.
El estudio de la documentación permitió comprobar que laspersonas implicadas pretendían eludir el pago de las cantidades adeudadas yfrustrar las legítimas aspiraciones de cobro por parte de la Tesorería. Paraello, en algunos casos crearon sucesiones empresariales en las que lassociedades deudoras eran cerradas sin los trámites legales oportunos. Eransucedidas por sociedades que estaban latentes y listas para ser puestas enmarcha rápidamente libres de cargas. Además, se han encontrado empresas pantallaque ocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedades investigadas.
Los seis responsables del delito resultaron ser losadministradores de hecho de las empresas, pero también varios familiares queestaban desarrollando la función de administradores de las mercantiles comotestaferros. Se les imputaron delitos contra la Seguridad Social (fraude decotizaciones) y frustración de la ejecución.
Múltiples empresas;una sola marca
Todo el entramado societario investigado mantuvo siempreinalterado el nombre comercial de su producto y ofrecía una ‘marca’ queresultaba inconfundible para sus clientes, a pesar de que sus mercantilescambiaron de nombre en multitud de ocasiones.
En esta sucesión empresarial opaca dedicada a la explotaciónde un club de alterne en Toledo participaron seis empresas principales ayudadaspor, al menos, otras dos secundarias. Un total de 86 trabajadores coincidían enmás de una de las empresas implicadas. La deuda acumulada con la Seguridad Socialera de 1.339.062,70 euros.
Dinero en metálicopara no ser controlados
El uso del dinero en metálico era la norma en las empresasinvestigadas. No sólo utilizaban el sistema de caja conjunta entre lassociedades activas, sino que también pagaban a los trabajadores de esta forma yutilizaban este mismo método con sus proveedores. Estos distribuidores, que enalgunos de los casos trabajaban con los mismos productos, servían a petición desu cliente semanalmente con el único fin de que sus facturas nunca superasenlos 2.500 euros, consiguiendo de esta forma evitar tener que hacer transferencias,según señala la normativa.
Un cajero “bancario”dentro del burdel
Las recepcionistas controlaban entre 1.500 y 4.000 euros porcada uno de los dos turnos del día durante toda la semana y funcionaban como side un cajero automático se tratara.
La forma de hacer el intercambio era sencilla y efectiva.Los clientes debían hacer un pago previo al local con su tarjeta de crédito,normalmente comprando tiques que se conseguían en las máquinas expendedoras,con los que supuestamente adquirían determinados servicios como sábanas oproductos de limpieza.
Un detenido ganó másde 5.000.000 de euros en ‘autoalquiler’
El jefe de una de las tramas era el apoderado de lasempresas instrumentales, que controlaba a través de su mujer y su hijo, aquienes había puesto a su mando ficticio en calidad de testaferros en diferentesperiodos temporales.
Una de estas sociedades, radicada en Salamanca, se dedicabaaparentemente al alquiler de equipos para cultivos, si bien los trabajadoresdados de alta se dedicaban en su mayoría a cuidar animales. Esa sociedad era laque alquilaba el edificio de Toledo, donde se desarrollaba la actividad dealterne por cuantías anuales que, en los últimos ocho periodos, oscilaron entrelos 400.000 y el millón de euros.
Este ‘autoalquiler’ parecía cumplir una función fundamental,que era justificar el gasto de las sociedades explotadoras del edificio para,así, reducir impuestos, aumentando los costos de explotación de la sociedadgestora con el fin de declarar menos ingresos y, en este caso concreto,revertir este beneficio nuevamente en su persona a través de una sociedadlimpia controlada por él como apoderado y su hijo como administrador, sinpeligro de que pudiera ser embargado tal montante económico.
Una trabajadora de una de las empresas instrumentalesinvestigadas estuvo durante 15 años realizando labores de limpieza en las casasparticulares del principal investigado y en las de sus familiares. Desarrollabasu trabajo de lunes a domingo de manera ininterrumpida y sin descanso alguno.Esta tarea distaba mucho de la supuesta labor de la sociedad, la cual figurabacomo empresa explotadora de maquinaria del campo.