Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con laGuardia Civil, dentro del marco de la operación “BRAIN-CECI”, han desmanteladouna activa organización especializada en la sustracción, falsificación yposterior cobro de pagarés y cheques falsos.
Se ha detenido a 33 personas y se ha investigado a otras tres,con edades comprendidas entre los 23 y los 55 años, por los supuestos delitosde estafa, falsificación de documentos oficiales y mercantiles, usurpación deestado civil, robos con fuerza y descubrimiento y revelación de secretos. Seestima que el beneficio conseguido por la red podría ascender a más de 760.000euros.
Se les atribuye la comisión 1.640 infracciones penales,cometidas durante los años 2017 y 2018 en las provincias de Albacete, Madrid,Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara,Cuenca, Almería, Málaga, Sevilla, Jaén, Granada, Córdoba, Cádiz, Burgos, Soria,Palencia, Segovia, Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Huesca, Teruel, Santander,Asturias, A Coruña, Lugo, Badajoz, Barcelona y Vizcaya.
La operación se inició como consecuencia de la comisión de undelito de estafa en una sucursal bancaria de la localidad albaceteña dePozohondo. Tras las investigaciones llevadas por los agentes se detectaron avarias personas que podrían conformar un importante y complejo entramadocriminal dedicado a la sustracción, falsificación y posterior cobro de pagarésy cheques falsos.
Organización perfectamente estructurada y jerarquizada
Era un grupo perfectamente organizado y jerarquizado. Tres desus miembros ejercerían funciones de dirección y coordinación, ubicados en laparte superior de la pirámide. Seguidamente se encontrarían los“falsificadores”, con una amplia formación y especialización en lamanipulación, adulteración y falsificación de documentos identificativos ymedios de pago bancarios.
En niveles inferiores de la organización estaban los“buzoneadores” o encargados de sustraer la correspondencia de los buzones desociedades mercantiles, casi siempre en polígonos industriales o directamentede vehículos del servicio de Correos, en busca de pagarés o cheques originales,los cuales eran entregados a los “Jefes-falsificadores”, quienes lesmodificaban el importe, la fecha de vencimiento y los datos del beneficiario.
Por otra parte, otros miembros de la red, los “conductores”,eran los encargados de reclutar y transportar hasta las sucursales bancariaselegidas para perpetrar las estafas a los “pasadores”, que eran los autoresmateriales de los cobros. A estos últimos se les suministraban documentos deidentidad falsa con su fotografía y una firma que fuese capaz de reproducir.
Para dar veracidad a los documentos falsos se respetaba lainformación básica como sería la sociedad mercantil que emite el documento, sunº IBAN de cuenta bancaria, la firma del representante que consta en eldocumento original y el número de serie de éste, consiguiendo de esta forma unamayor sensación de validez.
Las falsificaciones se realizaban en los “laboratorios”,acreditándose la existencia de, al menos, tres inmuebles dedicados a estosmenesteres, cuya ubicación solamente era conocida por los “Jefes” de laorganización. En ellos, durante los registros practicados, se localizaronordenadores, impresoras y escáneres de máximas prestaciones tecnológicas, asícomo la correspondencia postal sustraída, documentos ya falsificados y listospara su uso, productos químicos, tintas luminiscentes y tampones preparadospara simular las medidas de seguridad de los documentos mercantiles o deidentidad, así como papel de calidad idéntica al utilizado para la emisiónlegalmente de los efectos financieros.
Registros y efectos intervenidos
Durante la fase de explotación se practicaron 4 registros en lasviviendas de residencia de los jefes y en un piso utilizado como laboratorio,donde se realizaban las tareas de falsificación de los documentos de identidady medios de pago bancarios.
En dichos registros fueron incautados una gran cantidad deefectos u objetos relacionados con la investigación, entre los que seencontraban:
- 3.220 euros, en billetes de distinto valor, procedente de laactividad delictiva investigada.
- Numerosos teléfonos móviles.
- Equipos informáticos completos (ordenadores, impresoras yescáner).
- Productos químicos, tintas luminiscentes y un dispositivo deluces ultravioletas.
- Papel de calidad idéntica al utilizado legalmente para laemisión de los efectos financieros.
- Prensas eléctricas plastificadoras y guillotinas para recortarel papel.
- Herramientas diversas como cútters, tijeras, rodillos,jeringuillas, pegamentos, rotuladores indelebles, guantes, etc…
- Numerosos documentos de identidad (DNI’s) y medios de pagofinancieros (pagarés/cheques) falsos y otros originales sustraídos.
El operativo ha sido realizado de forma conjunta por efectivosde la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (U.D.Y.C.O. - Grupo IX -Falsificaciones y Estafas) de la Brigada Provincial de Policía Judicial deMadrid de la Policía Nacional y agentes de la Unidad Orgánica de PolicíaJudicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete.
Las diligencias junto con los detenidos fueron puestos adisposición del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Albacete.