Este grupo criminal ya acarrea 27detenciones, después de que los agentes de la Policía Nacional de salamanca sehayan tenido que esforzar a fondo tras haber recibido 56 denuncias de estafa deteléfonos móviles y haber recuperado un total de 22 terminales. ¿Cómo operaeste clan? SALAMANCA24HORAS se ha puesto en contacto con la Unidad deDelincuencia Especializada y Violenta (UDEV-2) de la Comisaría de Salamancapara ofrecer un perfil de esta organización.
El origen de la estafa: ‘Las mulas informáticas’
En el mes de agosto de 2018, laComisaría de la Policía Nacional de la capital recibió una primera denuncia porel robo mediante estafa a través de Internet de un teléfono móvil de alta gama(cuyo valor era superior a los 1.000 euros), que se había producido fuera de laprovincia de Salamanca, pero cuyo destinatario era una persona que sí queresidía en la ciudad.
Tras una corta investigación, losagentes pudieron dar con el presunto autor de los hechos y detenerle. Sinembargo, desde entonces comenzaron a sufrir un goteo constante de denuncias porestafas en Internet, que en julio de 2019 ya superan el medio centenar. Así, laUDEV-2, que se encarga de estos casos, llegó a un grupo formado principalmentepor ciudadanos búlgaros residentes en Salamanca, que además mantenían lazosfamiliares con dos mujeres españolas y otras dos de nacionalidad rumana. Todosellos, hasta 12 personas, han sido detenidos al menos una vez.
“Esta familia y personas de suentorno, todos ellos residentes en Salamanca, se dedican a esta actividaddelictiva, pero forman parte todos ellos del nivel más bajo en la escala deresponsabilidad, siendo lo que en el argot policial conocemos como “mulasinformáticas”. Es decir, posiblemente ni siquiera conocen el aspecto ni el sexode las personas de las que reciben las instrucciones, porque la comunicacióncon las escalas más altas se produce siempre a través de WhatsApp o Facebook”,explican a este diario los agentes de la UDEV-2.
La escala principal: El desarrollo de la estafa
Los agentes indican que se puedeafirmar, casi con toda seguridad, que la persona o personas que dirigen estaactividad son de origen nigeriano, ya que no dominan el idioma español. “Estose comprueba claramente en las expresiones que usan a través de WhatsApp, yaque utilizan algún tipo de traductor automático”, explican los investigadoresdel CNP.
¿Cómo se lleva a cabo estaestafa? La persona supuestamente compradora, es decir, el estafador principal, contactapor Internet con los anunciantes que quieren desprenderse de un teléfono móvilde alta gama u ordenador portátil en Wallapop.“En ningún caso trata de regatear en el precio inicial, indicando que harán el ingresode la cantidad mediante la plataforma de pago de Wallapop, hasta hace poco Wallapay; ahora Wallapop Envíos”, explican los agentes.
De hecho, el comprador llega a enviaruna foto de él mientras sujeta en la mano un DNI, y otra de su DNI paraofrecerle garantías a la víctima, sin que el afectado sospeche que se la estánpegando, ya que la foto y el carné son reales, pero pertenecen a una personaque ha sido suplantada. Por lo tanto, el estafador nunca puede seridentificado. Generalmente, el comprador pide que el vendedor haga lo mismo yenvíe estas dos mismas fotos suyas. Así consiguen nutrirse con otrasidentidades para seguir con sus estafas.
Poco después, el vendedor recibe unemail de una cuenta de correo falsa que suplanta a Wallapay. “Generalmentefigura un dominio como wallapay@gmail.com, cuando el verdaderocorreo electrónico es @wallapay.com, o contiene algún error ortográfico en la dirección”, cuentan. En ese correo, que imita deforma bastante aceptable el correo original, indican que el dinero ha sidoenviado pero que se encuentra retenido hasta que se haga el envío del terminaly se indique el número de seguimiento.
Para tratar de darlegalidad a las compraventas, la trama incluye en esos emails falsos que laoperación “está controlada por la Guardia Civil”, añadiendo el anagrama deInstituto Armado para generar confianza en la víctima. “Si en ese punto, elvendedor envía el paquete con el producto lo pierde, sin llegar a recibir nuncala contraprestación económica”, afirman desde la Policía Nacional. El mulero,en este caso de Salamanca, es el encargado de recibir el teléfono y, actoseguido, venderlo en un negocio de compraventa. “El mulero se reparte elbeneficio obtenido por la venta del teléfono con su contacto, enviándole laparte de éste por Western Union a nombre del ciudadano nigeriano que se leindique, cuyo destino suele ser en la ciudad de Ibadán.
Una estafa extra dentro de la primera estafa
No conformes con lo anterior, elorganizador de esta modalidad de estafa se permite ir más allá. “En ocasiones,el vendedor recibe un nuevo email supuestamente de Wallapay/Wallapop Envíosdonde se le indica que el comprador ingresó por error más cantidad del dineroacordado en la compraventa acordada. Por ello, se le pide que envíe por Western Union ese importe para que elcomprador desbloquee la transacción en Wallapayy se lleve a cabo el ingreso en la cuenta bancaria del vendedor”, cuentan losagentes de la UDEV-2.
En este caso, si el vendedor lohace, además de perder el producto pierde el dinero ingresado. Sin embargo,esta nueva estafa se produce muy pocas veces, porque el vendedor desconfía a lahora de tener que utilizar Western Union para enviar dinero a Nigeria cuando lapersona que les ha contactado en todo momento es española.
El goteo de denuncias recibidasen la Comisaría de la Policía Nacional es constante y llegan de todas partes deEspaña, especialmente de personas estafadas en Cataluña, Andalucía y Madrid,cuyos móviles reciben los muleros de Salamanca. Eso sí, por el momento ningunode estos detenidos en Salamanca ha ingresado en prisión por los hechos.
Consejos para prevenir este tipo de estafaspor Internet
Debidoa la normalización de Internet a la hora de comprar y vender productos, Los estafadores han hecho de la red su lugarde trabajo. Los internautas debemos estar alerta para no caer en sus engaños. Así pues, las asociaciones de consumidores y las Fuerzas deSeguridad recomiendan a los usuarios sospechar si se producen una serie deindicios como los siguientes:
- Ponenun artículo a la venta con un precio muy inferior al valor real del producto.
- Alnavegar por una web en la que vaya a realizar un pago, mire la URL dela barra de direcciones del navegador. En caso de que se den algunos de estoscasos abandone la página de inmediato: Contiene el nombre oficial del sitio web pero no es la dirección oficial. Utiliza el nombre del sitio oficial conalguna letra o símbolo añadidos. Tienen un fallo ortográfico como “paypa1” en vez de “paypal”. No usan un protocolo seguro, es decir, laURL no comienza por https://.
- Cuandoun comprador se ponga en contacto e intente forzar a que el método depago sea mediante MoneyGram, Western Union o plataformas similares.
- Evite cualquiertipo de oferta que solicite dinero por adelantado.
- Nunca proporcione datos personales y bancarios. Conviene recordar también que, en un pago online, la transferenciabancaria no es un método seguro.
- No facilite en ningún caso copia de su DNI para comprar artículos.
- Busqueindicios para acreditar la legitimidad la página web en la que se encuentra,como que contenga faltas de ortografía o no estén bien construidas algunasde las frases que contiene debido a que han sido realizadas con un traductor online.
- Desconfíe si laplataforma para establecer el pago cuenta con logos de la Guardia Civil, de laPolicía Nacional o de cualquier otro Cuerpo de Seguridad. Los agentes norevisan las transacciones habituales de compraventa que se producen en Internet.