La Guardia Civil de Valladolid ha detenido e investigado a trece personas como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el marco de la operación ‘Bambeda’. La investigación, iniciada en agosto de 2024 tras una denuncia ciudadana, ha destapado un entramado delictivo que operaba a través de la página web fraudulenta www.gotyzapas.com, diseñada expresamente para engañar a los consumidores.
El sitio ofrecía zapatillas deportivas de primeras marcas a precios muy por debajo del mercado, incluso con promociones de tipo “dos por uno”, lo que atrajo a numerosas víctimas. Gracias a la intervención judicial, la web fue clausurada.
Hasta el momento, las autoridades han logrado esclarecer 41 delitos de estafa por un importe que supera los 3.400 euros, aunque se han detectado más de 280 transacciones sospechosas, con un perjuicio económico potencial que asciende a 22.400 euros.
El grupo criminal operaba desde múltiples provincias españolas, incluyendo Sevilla, Palencia, Tarragona, Córdoba, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Jaén, y estaba especializado en actividades de blanqueo de capitales.
La organización utilizaba una red de intermediarios financieros conocidos como mulas económicas, quienes transferían fondos a cambio de una comisión. En muchos casos, estos intermediarios abrían cuentas bancarias bajo la dirección de los captadores del grupo, quienes luego asumían el control total de dichas cuentas para continuar el flujo de dinero ilícito.
La Guardia Civil logró identificar a los miembros del grupo a través de una red social utilizada como plataforma para reclutar a estas mulas. La investigación permitió localizar a los implicados y proceder a su detención o investigación por su presunta vinculación con esta red delictiva.
Las diligencias han sido instruidas por la Guardia Civil de Valladolid y ya han sido remitidas al Juzgado de Guardia correspondiente.
