En una operación sin precedentes, la Policía Nacional ha logrado recuperar 19,4 millones de euros en criptomonedas y desmantelar una plataforma de inversión fraudulenta que operaba bajo un esquema Ponzi. La investigación, que se inició en 2021 y culminó en 2023, ha permitido arrestar a seis personas en España, identificar a los dos líderes de la organización criminal y bloquear más de 100 cuentas bancarias y diez vehículos de alta gama valorados en unos 700.000 euros.
La plataforma, que contaba con más de 50.000 víctimas en todo el mundo, había recibido criptomonedas por valor de más de 500 millones de dólares. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) lograron identificar y bloquear cuentas de criptomonedas en un exchange con un saldo aproximado de 20 millones de dólares, cuyos titulares eran testaferros y sociedades pantalla vinculadas a los responsables de la organización.
Tras contactar con las autoridades de las Islas Seychelles, donde tiene su domicilio social el exchange, los investigadores lograron recuperar los fondos criminales, que fueron transferidos a billeteras de criptomonedas creadas por ellos mismos y puestas a disposición de la Audiencia Nacional.
La Policía Nacional ha ofrecido una serie de consejos para evitar ser víctima de este tipo de fraudes:
- -Verificar que la entidad esté autorizada por los organismos supervisores (CNMV, Banco de España, Dirección General de Seguros y Pensiones) y que no haya sido objeto de advertencia por parte de estos u otros supervisores internacionales.
- -Desconfiar de llamadas o correos inesperados, urgencia de la inversión, afinidad personal, bonificaciones de entrada, esquemas piramidales y mención o utilización del logo de la CNMV/Banco de España u otra institución análoga internacional.
- -No facilitar datos personales en páginas de anuncios en redes sociales y desconfiar de altas rentabilidades sin riesgo y de productos complejos.
- -No invertir en lo que no se comprenda y no instalar en dispositivos aplicaciones de control remoto que permitan a los delincuentes manejar productos bancarios y datos personales.
- -Si no se logra que devuelvan el dinero, no continuar realizando aportaciones y desconfiar de despachos de abogados expertos en recuperación de la inversión.
- -Si se ha sido víctima de una de estas estafas, tener en cuenta que los delincuentes ya tienen los datos y seguramente tratarán de contactar nuevamente para seguir obteniendo fondos con la promesa de recuperar los defraudados.
Esta operación ha supuesto un duro golpe contra las organizaciones criminales que operan en el ámbito de las criptomonedas y ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración internacional para combatir este tipo de delitos. La Policía Nacional continúa trabajando para proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad en el ámbito de las inversiones en criptomonedas.
