Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 28 años como presunta autora de un delito de estafa por actuar como una mula en un grupo organizado y facilitar su cuenta bancaria para recibir el dinero obtenido de forma fraudulenta.
De esta manera, según informa la Policía Nacional, los agentes iniciaron una investigación al comprobar que entre la documentación aportada en una denuncia presentada en el puesto de la Guardia Civil de Santa Marta se encontraba un documento de una entidad bancaria con datos que se correspondían con otras cuatro denuncias interpuestas en Getafe. En estas se reflejaba que dos cuentas bancarias habían efectuado transferencias por un importe total de 71.697 euros de manera fraudulenta.
Las gestiones realizadas permitieron conocer que la mujer ahora detenida había facilitado a un hombre, pareja de esta según sus manifestaciones, el número de su cuenta bancaria. Se pudo comprobar que en esta había recibido un ingreso por transferencia de 11.100 euros, provenientes de una de las cuentas que habían sido facilitadas en las denuncias en Getafe. La mujer, sin embargo, efectuó el reintegro de esta cantidad recibida en su cuenta bancaria en una sucursal de Santa Marta de Tormes.
La investigación ha permitido conocer, de esta manera, que, además de conseguir las claves de acceso para poder realizar las operaciones con éxito, vía online, desde la cuenta de origen a las otras cuentas, habían obtenido duplicado de la tarjeta SIM del titular de las cuentas bancarias para recibir los códigos de seguridad enviados por la entidad bancaria en el momento de realizar las transferencias.
La misma sigue abierta ya que se presupone que es un grupo organizado el que realiza este tipo de delito, llamado 'pishing', al detectarse transferencias efectuadas desde las cuentas del denunciante a otras abiertas en distintas ciudades y entidades bancarias por otros integrantes de la organización.
