La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales con capacidad para blanquear hasta 400.000 euros al día mediante la compra-venta de metales preciosos como oro y plata, en el marco de la operación “Fenicio-Diávolo 24”. La investigación se ha saldado con 19 detenidos, seis investigados y la imputación de ocho empresas, todas ellas radicadas en Córdoba.
La operación comenzó en abril de 2024, cuando se detectó que varias empresas de la provincia cordobesa recibían grandes cantidades de dinero en efectivo, presuntamente procedente de actividades delictivas, con el fin de introducirlo en el circuito financiero legal.
Compleja estructura para el blanqueo
El entramado criminal operaba desde una oficina en Córdoba capital, desde donde se gestionaba la operativa de blanqueo. Además, la red contaba con ramificaciones en Madrid, Salamanca y Zamora, desde las que se transportaba el dinero en efectivo hacia diversos puntos de España para adquirir oro de procedencia irregular.
El oro así adquirido era vendido posteriormente a empresas del Parque Joyero de Córdoba, que lo reintroducían en el mercado legal. Para ello, la red criminal empleaba empresas pantalla administradas por testaferros, utilizadas para simular transacciones comerciales legales y realizar transferencias bancarias con apariencia de legalidad.
Este dinero blanqueado era devuelto a los clientes iniciales —una segunda organización de origen asiático—, que aportaban los fondos en efectivo procedentes de actividades ilícitas, incluyendo tráfico de drogas, delitos contra las personas y posibles delitos fiscales relacionados con la ocultación de beneficios en negocios asiáticos en España.
Fase de explotación y registros
La fase operativa se llevó a cabo por orden del Juzgado de Instrucción nº8 de Córdoba, con 20 registros realizados en cinco provincias: Córdoba (11), Madrid (3), Salamanca (2), Zamora (2) y Sevilla (2), además de una inspección en una fundidora de metales en Paracuellos de Jarama.
Durante estos registros, la Guardia Civil ha intervenido:
- 615.935 euros en efectivo
- 12,5 kilos de oro (valorados en unos 1.150.000 euros)
- 15,2 kilos de plata
- Numerosas joyas de origen desconocido
- Ocho contadoras de billetes
- Dos pistolas, cuatro cargadores y diversa munición
- Ocho vehículos, dos de ellos con sistemas de ocultación en dobles fondos
- Abundante documentación aún en fase de análisis
Investigación coordinada
La operación fue iniciada por el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ de Córdoba, y dada la magnitud del caso, se sumaron efectivos de la Unidad de Policía Judicial de Andalucía (CRAIN) y del Grupo de Blanqueo del Narcotráfico de la Unidad Central Operativa, formando un equipo conjunto de investigación.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones a medida que se analizan los efectos intervenidos y la documentación incautada.
